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关于 [XXX]科技 有限公司 之 增资协议 20 XX 年 [XXX] 月 [XXX] 日 目录 第一章. 增资 - 3 - 第一条 增资与认购 - 3 - 第二条 增资时各方的义务 - 4 - 第二章. 各方的陈述和保证 - 5 - 第三条 创始人与公司的陈述和保证： - 5 - 第四条 投资人的陈述和保证 - 7 - 第三章. 创始人的权利限制 - 7 - 第五条 股权的成熟 - 7 - 第六条 股权转让限制 - 8 - 第七条 全职工作、竞业禁止与禁止劝诱 - 8 - 第四章. 投资人的优先权 - 8 - 第八条 清算优先权 - 8 - 第九条 优先购买权 - 9 - 第十条 共同出售权 - 9 - 第十一条 优先认购权 - 9 - 第十二条 反稀释 - 10 - 第十三条 优先投资权 - 10 - 第十四条 信息权 - 11 - 第五章. 公司治理 - 11 - 第十五条 董事会 - 11 - 第十六条 保护性条款 - 11 - 第六章. 其他 - 12 - 第十七条 违约责任 - 12 - 第十八条 保密条款 - 12 - 第十九条 变更或解除 - 13 - 第二十条 适用法律及争议解决 - 13 - 第二十一条 附则 - 13 - 增资协议 本协议 于［ 20 XX ］年［ ］月［ ］日由以下各方签署： 被投资公司 （ 简称 “ 公司 ” ）： [XXX]科技 有限公司 住所地 ： 注册资本 ：100万元人民币 法定代表人 ：[XXX] 创始人股东（ 简称 “ 创始人 ” ）： 姓名 ： [XXX] ， 身份证号 [ ] ； 非创始人股东： 姓名 ：[XXX] ，身份证号 [ ] ； 姓名 ：[XXX] ，身份证号 [ ] ； （ 上述 创始人股东 和 非创始人股东 合称为 “现有股东”） 投资人： 姓名 ： [XXX] ，身份证号 [ ] ； 姓名 ： [XXX] ，身份证号 [ ] ； 以上各方经充分协商，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，就 投资人 向 公司 增资及相关事宜达成以下协议，以兹共同遵照执行。 增资 增资与认购 增资方式 投资人 以 人民币1000万元的投资后估值，对 公司 投资人民币 100 万元（简称 “ 投资款 ” ） 进行 溢价增资（简称 “ 增资 ” ） 。增资完成后，公司注册资本增加为111.11万元，投资人 取得增资完成后 公司 10 % 的股权。其中，人民币 11.11万 元记入 公司 的注册资本，剩余人民币 88.89万 元记入 公司 的资本公积。 各方的持股比例 增资完成前后，各方在 公司 的持股比例变化如下表 ： 股东名称 增资前 股权比例 （ % ） 增资后 股权比例 （ % ） 工商登记股权 实有股权 工商登记股权 实有股权 [XXX] 75 60 67.5 54 [XXX] 15 15 13.5 13.5 [XXX] 10 10 9 9 投资人 - - 10 10 激励股权池 - 15 - 13.5 总计 1 00 100 100 100 注：增资后[XXX]持有的 67.5 %股权中， 13.5 %是代持的员工激励股权。 股东放弃优先认购权 公司 全部 现有股东 特此放弃其对于本次增资所享有的优先认购权，无论该权利取得是基于法律规定、 公司 章程规定或任何其他事由。 激励股权 现有股东 承诺，在其持有的经工商登记的股权中， 已经预留占 增资后 公司 [XXX] % 股权作为 公司 激励股权 ，并由 创始人股东 代为持有。 公司 若要向员工发放激励股权，必须由 公司 相关机构制定、批准股权激励制度 ，并由 公司 董事会负责管理。 增资时各方的义务 在 本协议 签署后，各方应当履行以下义务： 公司批准交易 公司 及 现有股东 在 本协议 签订之日起 5 个工作日内，做出股东会决议，批准本次 增资 并对 公司 章程进行修订， 公司 股东会批准本协议后，本协议生效。 投资人付款 本协议 生效后， 公司 应 将公司开立的银行账户 通知 投资人 ， 投资人 应在收到通知之日起 5 个工作日内，将 投资款 全部汇入 公司 指定账户。 投资人 支付 投资款 后，即取得股东权利。 公司工商变更登记 在 投资人 支付 投资款 后 5 个工作日内， 公司 应向工商行政机关申请办理 本次 增资 的 工商变更登记，并在合理时间内完成工商登记事宜。 文件的交付 公司 及 创始人 应按照 投资人 的要求，将批准本次 增资 的股东会决议、经工商变更后的 公司 章程和营业执照 、支付 投资款 的银行对账单 等文件的复印件，提交给 投资人 。 各方的陈述和保证 创始人与公司的陈述和保证： 有效存续 。 公司 是依照中国法律合法设立并有效存续的有限责任公司。 必要授权 。 现有股东 与 公司 均具有相应的民事行为能力，并具备充分的权限签署和履行 本协议 。 本协议 一经 签署 并经 公司 股东会批准后，即对各方构成合法、有效和有约束力的文件。 不冲突 。 公司 与 现有股东 签署及履行 本协议 不违反其在 本协议 签署前已与任何第三人签署的有约束力的协议，也不会违反其 公司 章程或任何法律。 股权结构 。除在附件一 《披露清单》中 已向 投资人 披露的之外， 公司 从未以任何形式向任何人承诺或实际发行过任何股权、债券、认股权、期权或性质相同或类似的权益。 现有股东 持有的 公司 股权也不存在质押、法院查封、第三方